اللواء الشرقاوي: جهود مكافحة غسيل الأموال تحمي الاقتصاد المصري

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق محاضر بمعهد علوم المباحث إن غسيل الأموال تحكمه قوانين منها قانون 80 لسنة 2002 بموجب قانون

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق محاضر بمعهد علوم المباحث إن غسيل الأموال تحكمه قوانين منها قانون 80 لسنة 2002 بموجب قانون 78 لسنه 2003، موضحا أن هناك عدة تعريفات لغسيل الأموال أبرزها أنه جريمة اقتصادية تتمثل في منح الشرعية القانونية لأموال محرمة اكتسبت من طرق غير شرعية، وهناك 23 نوعا من أنواع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال أولها تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة السلاح والذخائر والمفرقعات واختلاسات الأموال العامة وتجارة العملة وتزييفها؛ وغير ذلك من الجرائم.

وأضاف الشرقاوي لبرنامج (صباحنا مصري) أن الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب وتمويلاته طوال السنوات الماضية؛ وذلك بملاحقة عمليات غسيل الأموال في كل الاتجاهات بتعديلات قوانين ضد عمليات غسيل الأموال، كما أن البنك المركزي المصري لديه ذراع رقابية للأرصدة بالتنسيق مع جهات سيادية وهي تتبع الحسابات المصرفية المتضخمة والتي لا تستند علي أية معاملات تجارية أو اقتصادية في وقت سريع؛ لذلك نجد الدولة المصرية تواجه عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بصرامة منذ أعوام عدة؛ لأن مثل هذه العمليات تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.

برنامج (صباحنا مصري) يذاع يوميا على الفضائية المصرية في الساعة الثامنة صباحا تقديم محمد جوهر