قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684
قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا، من بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت قيمتها 1.4 مليار يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن الميزانية التشغيلية لقوات الشرطة المالية الإيطالية للفترة من أول يناير 2021 إلى 31 مايو 2022، والتي صدرت اليوم لمناسبة الذكرى 248 لتأسيس القوات، كشفت أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب".
وذكر تقرير الميزانية، أنه "تم إجراء أكثر من22 ألفا و 800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو".
وأشار التقرير الأمني إلى أنه " تم مصادرة عملات وأوراق مالية وشهادات وطوابع المزورة في عمليات ضد 209 أشخاص، بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليون يورو، فضلا عن القبض على 37 من الضالعين فيها".
وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا لقوات الشرطة المالية، ?بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو".
أما في مجال "تطبيق تشريع مناهضة المافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو".
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أعلنت الشرطة الهندية، تلقي ثلاث مدارس في العاصمة نيودلهي تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن "أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان، وأن أفعالها تمنع...
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" أن الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة لا تزال متردية، إلى...
أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان، مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال وإصابة 14 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز...