تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في واقعتين منفصلتين .
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الاجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء..
وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 10 ملايين جنيه .
وفي واقعة منفصلة قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء..
وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها 15 مليون جنيه.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالقاهرة؛ لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام شخص...
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام...