اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لغسلهما 12 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين بكفر الشيخ؛ لقيامهما بغسل نحو 12 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال صياد وزوجته، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء مهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيدا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.