ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 5 ملايين جنيه من الاتجار غير المشروع

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.