قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.
وتقدرالقيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ (100) مليون جنيه.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية غير...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل...
شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية حملات مكبرة على أسفرت عن تحرير 45 محضرا لمخابز الخبز المدعم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 11 شخصا، من بينهم 6 يحملون جنسية أجنبية، وبحوزتهم 5 أطنان مواد بترولية...