ضبط شخص لقيامه بغسل 100مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

  • أ ش أ
  • الأربعاء، 02 اكتوبر 2024 07:11 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والاستثمار فى الشركات وشراء السيارات.

وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها 100 مليون جنيه تقريبا.

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

ردار
ضبط
دقيق
ردار
تابوت
وزارة الداخلية اعمال تسول
الأمن العام
ضبط شخص بالجيزة لادارته كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والإحتيال على ا

المزيد من حوادث

رادار المرور يلتقط 1003 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح...

الداخلية : القبض على قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة واداء حركات استعراضية

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وآداء حركات...

ضبط 5 سائقين لقيامهم بتقسيم خط السير وتحصيل أجرة زيادة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 سائقين؛ لقيامهم بتقسيم خط السير بالجيزة، وتحصيلهم أجرة أزيد من المقررة.

الأمن العام يضبط 193 سلاحا ناريا و454 قضية مخدرات وينفذ 84 ألف حكم قضائي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 193 سلاحاً نارياً،...