ضبط عنصر إجرامي للاتجار فى النقد وقيامه بغسل 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وتبين من المعلومات قيامه بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

Katen Doe

أخبار مصر

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

wave
ضبط شخص
ضبط
أمن المنافذ
مخدرات
1
1
1
شرطة النقل والمواصلات تضبط 9221 قضية متنوعة خلال 7 أيام

المزيد من حوادث

wave
"أمن الفيوم" يضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 3 أشخاص يقيمون بالمحافظة، وبحوزتهم 26 صندوقا بداخلها حوالي مليون وسبعمائة ألف...

ضبط القائمين على إدارة إحدى صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.

تحرير 2096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة متهالكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحرير 2096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، في غضون 24 ساعة.

ضبط 8 عناصر إجرامية من تجار المخدرات بالشرقية والدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 عناصر إجرامية من تجار المخدرات بالشرقية والدقهلية.