تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وتبين من المعلومات قيامه بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
موقع أخبار مصر هو موقع أخبارى سياسى اجتماعى فنى رياضى يصدره قطاع الأخبار -بالهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصرى سابقاً
حرصًا على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وفي ظل التقلبات الجوية والعاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، والتي تؤدي إلى ضعف...
شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح...
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 859 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات “سكاي التخصصية” بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية...