ضبط عنصر إجرامي للاتجار فى النقد وقيامه بغسل 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).

وتبين من المعلومات قيامه بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

Katen Doe

أخبار مصر

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

wave
مطار
الامن العام
الامن الاقتصادى
الداخلية
المرور
الداخلية
ضبط
حش

المزيد من حوادث

wave
ضبط 175 سلاحا ناريا و319 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 175 سلاحا ناريا...

ضبط 24 كيلوجراما من مخدر الهيدرو بحوزة شخص بالإسماعيلية بقصد الاتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخص "له معلومات جنائية" يقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)،...

"النقض" تؤيد حكمي إعدام ضد قاتل والده وآخر قتل جاره بالمسجد

قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة بتأييد حكمي إعدام...

ضبط 80 ألفا و162 مخالفة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة; لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد...