تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وتبين من المعلومات قيامه بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 3 أشخاص يقيمون بالمحافظة، وبحوزتهم 26 صندوقا بداخلها حوالي مليون وسبعمائة ألف...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.
أعلنت الإدارة العامة للمرور تحرير 2096 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، في غضون 24 ساعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 عناصر إجرامية من تجار المخدرات بالشرقية والدقهلية.