قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي قام بسرقة مبلغ قدره (مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه) من سيارة أحد المواطنين، وقيامهم بغسل تلك الأموال لتقدر بمبلغ (10 ملايين جنيه).
وتعود الواقعة إلى قيام المتهمين بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي قدره (مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه) من سيارة أحد المواطنين "تم تحرير محضر بالواقعة بعام 2021"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وتبين قيام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي داخل مسكنه "تم ضبطه"، وقيام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي في شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلي، فضلا عن سداد بعض الديون المستحقة عليه.
واتضح قيام اثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بمناسبة...
نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلا صحة منشور مدعوم بصورتين تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتضرر...
كثفت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية جهودها الميدانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم البنكية.