قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية أجنبية له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وقد قدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 50 مليون جنيه.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (87167) مخالفة مرورية...
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 47 قضية متنوعة...
لقى 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، فيما أصيب فرد شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، فيما...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالبين في القاهرة؛ لقيامهما بتزوير تذاكر حفلات دار الأوبرا، للنصب والاحتيال على...