قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بالقاهرة لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبا.
موقع أخبار مصر هو موقع أخبارى سياسى اجتماعى فنى رياضى يصدره قطاع الأخبار -بالهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصرى سابقاً
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبي تعليم أبنائهم بالخارج.
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 111 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال ال24...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 30 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها، داخل مصنع"بدون ترخيص" بالبحيرة.
شهدت قرية شبشير الحصة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة والوجيعة بين الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب...