قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة; لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة تلك الأموال بمبلغ 5 ملايين جنيه.
وقام المتهم أيضا بتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (الوحدات السكنية، السيارات والدراجات النارية) .
وأكدت التحريات قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (87167) مخالفة مرورية...
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 47 قضية متنوعة...
لقى 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، فيما أصيب فرد شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية، فيما...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط طالبين في القاهرة؛ لقيامهما بتزوير تذاكر حفلات دار الأوبرا، للنصب والاحتيال على...