قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
وتقدر قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ (170) مليون جنيه.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة...
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف، حملات تفتيشية مكثفة بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين؛...
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها...