قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لنقل المواد البترولية له معلومات جنائية ونجله شريك بذات الشركة يقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها في السوق السوداء.
وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية, شراء الوحدات السكنية والسيارات , وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية , وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت قيمة الاموال التي حاول المتهمان غسلها بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية, وتولت النيابة العامة التحقيق.
موقع أخبار مصر هو موقع أخبارى سياسى اجتماعى فنى رياضى يصدره قطاع الأخبار -بالهيئة الوطنية للإعلام - التليفزيون المصرى سابقاً
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بالإسكندرية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 18 طن مبيدات زراعية وحشرية ومواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر داخل مصنع "بدون...
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 890 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة مما يسهم في وضع نظام آلي...
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة “هيلثي لايف كلينك” للتغذية العلاجية والتجميل بمدينة نصر، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات...