اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص قام بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم ببني سويف; لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق محافظة الجيزة وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة...
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف، حملات تفتيشية مكثفة بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين؛...
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها...