اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخص قام بغسل نحو 90 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد اتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم ببني سويف; لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد...
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 181 سلاحا ناريا...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته كمية كبيرة من...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 14 طن أسماك مدخنة ومملحة "رنجة - فسيخ" مجهولة المصدر بنطاق...