اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات لقيامه بغسل نحو 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي، فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة “هيلثي لايف كلينك” للتغذية العلاجية والتجميل بمدينة نصر، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات...
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجتين ناريتين بآداء حركات...
شنت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية حملة رقابية موسعة بالتعاون مع حي المنتزه ثان وكافة الأجهزة المعنية، تنفيذا لتعليمات المهندس جمال...
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن شركة "غير مرخصة" لتصنيع المستلزمات الطبية، وبحوزته أكثر من...