ضبط شخص بالقاهرة لغسل 25 مليون جنيه من النقد الأجنبي

  • أ ش أ
  • الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:02 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة شخصا بالقاهرة لغسل 25 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، والمحول إليهم تلك الأموال، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين قيام المتهم بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

 

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

تحرير 859 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة متها
قطاع الأمن الاقتصادي
تحرير 104 مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكه
الداخلية
ضبط 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب على راغبي العمل
ضبط شخص
الداخلية شعار

المزيد من حوادث

تحذير مروري من مخاطر العاصفة الترابية ودعوة السائقين للالتزام بإرشادات السلامة

حرصًا على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وفي ظل التقلبات الجوية والعاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، والتي تؤدي إلى ضعف...

رادار المرور يلتقط 1127 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح...

تحرير 859 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة متهالكة

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 859 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

الصحة تغلق عيادات لإدارتها من منتحل صفة طبيب ومخالفة الاشتراطات بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادات “سكاي التخصصية” بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية...


مقالات