ضبط تاجر فى كفر الشيخ تخصص فى التحويلات المالية غير المشروعة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع فيس بوك ، اليوم السبت، نتائج حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى على مستوى الجمهورية خلال أسبوع. يأتى ذلك فى إطار

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط تاجر لممارسة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وكانت المعلومات والتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، قد أكدت قيام (تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وفقا لعدد من المواقع الإخبارية.

وتم تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، ثم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.