الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لغسلهم 120 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 120 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء القطع الأثرية، والاستيلاء على أموالهم وإيهامهم بامتلاكهم لقطع أثرية أصلية يرغبون في بيعها على خلاف الحقيقة، واستخدام عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجني عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة، واستدراجهم داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم عقب ذلك.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.