القبض على شخص بتهمة غسـل 2.5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل نحو 2.5 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لاحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 2.5 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.