قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وأوضحت الإدارة ان المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حالة الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي ، وذلك بعد ارتفع عدد ضحايا...
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لحيازتهما كمية من الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة سيدي...
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص...
لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون بإصابات خطيرة ومتوسطة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة ، في أربع حوادث...